下面请看小学生作文网的小编整理的反洗钱工作总结，希望对你们有所用哦!!!
反洗钱工作总结
一、精心构建完善组织领导体系
我县联社为了做好反洗钱工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重中层干部、基层社主任及主办会计参加的反洗钱动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测
在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。
严格监管和控制公款私存现象。我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。
今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、建议
(一)加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。
(二)完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。
(三)加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。
今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
三治三提专项活动查摆问题阶段总结
按照《全县“三治三提”专项活动查摆问题阶段安排意见》的要求，自8月10日开始，乡党委紧密联系工作实际，广泛征求各方面意见，积极开展谈心活动，认真撰写分析材料，在此基础上召开民主生活会，对照要求认真查摆了在思想作风、学风、工作作风、领导作风和干部生活作风方面存在的突出问题，重点查摆了干部队伍中存在的浮躁、懒散等问题。开展了批评与自我批评，制定了整改措施，提出了今后的努力方向。
一、认识到位，组织严密。为确查摆问题阶段工作的顺利开展，认真组织，切实加强领导，制定查摆问题阶段的工作安排意见，制定了时间进度表。为了使查摆问题能够查深查透，切实达到“查摆要求真、整改要求实”的目的，确保活动取得实实在在的效果，乡活动办召开三次会议，研究部署“三治三提”专项活动查摆问题阶段相关工作，明确了具体负责人员，坚持做到认识到位、组织到位、工作到位。
二、活动开展扎实有效，认真查摆突出问题。乡党委依照查摆问题阶段工作方案的要求，本着走群众路线，尽力找全、找深、找透、找实、找准存在突出问题的原则，于8月9日至11日采取多种形式组织开展了广泛征求意见工作。主 要做法：一是发放领导班子征求意见表200份，回收185份;二是在乡机关大门口设立了征求意见箱，公布了举报电话;三是乡党委成员结合工作需要分别带队到基层单位和乡直部门进行个别走访，上门主动征求意见，从不同层面、不同角度广泛征求对乡党委班子及其成员的意见和建议。共收集到48条对乡党委领导班子的意见和建议，归纳梳理为三个方面17条。具体为：
1、思想建设和队伍建设方面：
(l)加强干部职工的政治学习和业务培训，进一步重视专业人才的培养和选拔，多组织一些所属单位的横向联系和沟通活动，互相学习，互相补充，共同提高。
(2)为了适应时代发展，应加强人员培训，提高人员素质。
(3)进一步强化学习，规范执法，内强素质，外塑形象，树立良好的公务员形象。
(4)对年轻人要大胆用、压担子，用其所长;对有缺点的同志要教育引导，不应忽视其长处和优点。
2、中心工作方面：
(1)进一步抓好我乡新农村建设，争取加大基础设施投入。
(2)大力推进各项事业的改革，为新形势下发展壮大提供政策支持和制度保障。
(3)建议多开源节流，多为职工办福利、办实事。
3、作风建设方面：
(1)建议党委领导同志继续坚持服从大局的观念、良好的服务意识和严谨的工作作风，努力解决好基层改革、稳定和发展中存在的问题，尤其是干部职工困难生活问题。
(2)希望党员领导多深入基层，传达上级精神，为群众提供各类致富信息，传授经验，帮助基层组织及时解决实际问题。
(3)继续抓好规范管理，进一步精简办事程序，提高工作效率。
在肯定成绩，把握主流，正确看待班子现状的同时，一班人本着实事求是、求真务实的精神，不护短，不遮丑，勇于揭露矛盾，正视问题和不足，对当前存在的主要问题进行了认真剖析，归纳起来，主要表现为以下几个方面：
l、在政治理论学习方面存在着不系统、不深入，联系实际不紧密的问题。
2、在全面落实科学发展观、正确的政绩观方面还存在着落实不到位，未能发挥其积极效应的问题。
3、在班子自身建设上，还存在民主不够、集中不力的问题。
4、在工作作风方面存在着工作不深入、联系群众不紧密、服务不到位的问题。
5、在干部队伍建设方面，还存在一些不容忽视的问题。
6、在廉洁勤政方面，还存在自律不严，教育不够，管理不细的问题。
7、在关心干部职工切身利益方面，与同志们的要求还有一定的差距。
三、努力方向和整改措施。
针对查摆出来的主要问题，乡党委成员进行了深刻的反思，剖析了存在问题的深层次原因，提出了整改措施和今后努力的方向。
以上是乡党委在“三治三提”专项活动查摆阶段工作中的活动自查报告，在下一步活动中，我们将继续高度重视，制定切实可行的整改措施，把分析查摆阶段的工作做实、做到位。
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