[公司内部管理制度范本]公司内部管理制度

公司内部管理制度篇1:公司内部员工规章制度

　　在一家公司里，只有有规矩的做好，才能做得更大记忆更强，下面是小编为大家搜集整理出来的有关于公司内部员工规章制度，希望可以帮助到大家！
　　公司内部员工规章制度【1】
　　基本守则
　　**集团公司(以下简称本公司)为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则.公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。
　　（1） 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
　　（2） 奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。
　　（3） 听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。
　　（4） 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
　　（5） 严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
　　（6） 钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
　　（7） 爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
　　（8） 注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
　　（9） 掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
　　（10） 在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
　　（11） 牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
　　实施细则
　　1.1 凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本细则规定.
　　1.2 凡本细则所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者.
　　2.1 聘用关系
　　2.1.1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。
　　2.1.2
　　新员工聘用设有三个月的试用期，销售人员的试用期为六个月。如果员工的工作表现不能令上司满意，被证明不符合录用条件，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过十二个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前十五个工作日通知对方，终止聘用关系。
　　2.1.3有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：
　　（1） 曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者；
　　（2） 被剥夺公民权利者；
　　（3） 通缉在案未撤销者；
　　（4） 受有期徒刑之宣告，尚未结案者；
　　（5） 经指定医院体检不合格者；
　　（6） 患有精神病或传染病或吸用毒品者；
　　（7） 未满16周岁者；
　　（8） 政府法规定的其他情形者。
　　2.1.4 有下列情形之一者，本公司可以不经预先通知而终止聘用关系，并不给予当事人补偿费。
　　（1） 在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者；
　　（2） 违反劳动合同或本细则规则经本公司认定情节重大者；
　　（3） 营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者；
　　（4） 对本公司各级管理者或其他同事实施暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者；
　　（5） 故意损耗本公司物品，或故意泄露公司技术、经营机密者;
　　（6） 无故旷工3日以上，或一年内累计旷工6日以上者；
　　（7） 被判有期徒刑以上的刑事责任者；
　　（8） 本公司制度规定的其他严肃纪律处分而开除的情形。
　　2.1.5 有下列情形之一的，本公司应提前30天书面通知当事人终止聘用关系：
　　（1） 员工有病或非因工负伤，医疗期满不能从事原工作，或不能从事公司另行安排的工作的；
　　（2） 员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；
　　2.1.6 本公司为适应生产、经营业务的需要，可以在员工能力所及的范围内调整工作岗位，员工对此不得拒绝。
　　2.2 劳动合同
　　依据劳动法，外商投资企业劳动人事管理的规定和公司的人事政策，本公司与员工订立"劳动合同书"。以正式确认并保证双方在聘用过程中的权利的义务。
　　劳动合同期限：分为有固定期限劳动合同（期限至少为一年）和无固定期限的劳动合同两种。
　　劳动合同期满，合同即行终止。员工与公司双方同意续约的，双方应于合同期满前一个月续签"劳动合同书"。
　　合同期满双方未续签的但劳动聘用关系仍然存在，即视为原合同续延1年。
　　2.3 工作时间
　　员工的工作时间按政府的有关规定，每周工作五天，每天八小时。
　　2.4 培训
　　进入本公司的员工，必须通过下列内容的培训：
　　（1） 公司的规章制度、安全生产、培训；
　　（2） 岗位的专业知识、技能的培训；
　　（3） 岗位的职责和操作规程的培训；
　　（4） ISO9002质量体系的知识培训。
　　员工的培训及其成绩记录由企划部（人事）放入员工个人档案。对培训合格的员工，公司发给上岗证，员工必须持证上岗。
　　2.5 调职
　　公司根据生产、经营业务的需要和员工的技能，可安排员工调动职位。员工也可以根据公司企划部公布的空缺职位申请调动。职位的调动应先征得本部门主管、经理的同意。一般情况下，新员工在试用期内不得申请调职。
　　2.6 离职
　　员工申请辞职的，一般应提前30天以书面形式通知公司。离职程序：违反离职程序，或擅自离职的员工将承担由此引起的不良后果。
　　2.7 员工档案
　　员工档案分为工作档案和人事（历史）档案。工作档案在员工进入本公司后建立，人事档案要员工被录用后一个月内转至本公司或公司指定的档案管理机构。若故意不转移人事档案的，公司可终止聘用关系。
　　2.8 人事记录
　　2.8.1 员工需就下列事项或身份的改变通知企划部（人事）：
　　（1） 住址和电话号码；
　　（2） 婚姻状况；
　　（3） 小孩诞生及家庭人员的变化；
　　（4） 身份证号码。
　　2.8.2 公司上岗证：
　　（1） 签发：
　　员工加入公司时一律应获签发的上岗证。凭此证进入公司上班。员工离职前将上岗证交回。
　　（2） 遗失和补发上岗证：
　　员工遗失上岗证的，应及时通知企划部，由企划部补办上岗证，并收取补发证件的费用。
　　2.8.3 钥匙
　　公司交给员工的所有钥匙必须妥为保管，不得复制，不得借与他人，在上班的最后一天交还给企划部。员工遗失钥匙的应立即报告。
　　2.8.4 公物
　　员工在公司工作期间应爱护一切公物，员工若离开公司，必须按登记的分物清单进行移交给各有关部门，若有遗失或损坏，应照价赔偿。
　　2.9 薪酬政策
　　公司实行考核工资制度，效益与工资挂勾，按月发放考核工资。业务或销售未完成月计划的____%时，员工发______元，中层干部发元，副总经理级发______元的生活费，到年终按考核实绩结算。个人收入所得税由员工承担，公司按有关规定代为扣缴。
　　3.0 发薪日
　　公司的发薪日为每月的____日发上一个月的工资。如遇休息日可提前或顺延。在外地办事处工作的员工由部门负责邮寄。
　　3.1 加班费
　　公司按法定假的__天假（春节__天、元旦__天、五一节__天、国庆节__天）发放加班人员的加班费。加班员工每人每天发加班费____元。除此以外的加班计入考核工资。
　　4.1 法定假
　　员工每年可享受有薪法定假__天:
　　元旦 __天、春节 __天、劳动节__天、国庆节 __天
　　4.2 公司假
　　每年有__天的有薪公司假。由公司根据实际可能，具体安排日期。通常情况公司假与春节等休假安排在一起，以使员工有宽裕的时间安排活动。
　　员工在享受公司假无故超假的，将作为旷工处理。
　　4.3 病假
　　4.3.1
　　员工因病假不能上班，应提前通知部门经理，以便安排工作。急症病假也应尽早与部门经理联系。病假须递交公司指定许可医院一某些人病假单，并经部门经理批准，企划部（人事）认可为有效。急诊病假不受医院限制。
　　4.3.2 病假的工资待遇根据员工的工龄的在本公司服务的不同年限作享受工资待遇，如下计算：
　　（1） 工作年限不满__年，发本人基本工资的____%；
　　（2） 工作年限满__年，不满__年，发本人基本工资的____%；
　　（3） 工作年限满__年或__年以上的，发本人基本工资的____%；
　　计算公式： 月薪______%__病假天数__比例
　　4.3.3 长病假
　　当员工因严重疾病(需经公司确认)连续病假__个月或年内累计病假____天,并在合同期内的员工,参照国家规定,停发基本工资,适当给予生活补助费,标准为本地区最低工资的____%.
　　4.4 工伤假
　　工伤主要指员工在工作时间、地点且因公（包括在社会上见义勇为、抢险救灾等）所遇的负伤、致残、死亡。被公司经管确认为工伤的假期，其薪资按100%发给。
　　4.5 事假
　　4.5.1 员工在用完公司假后，因有重要私事仍需请假的，可申请无薪事假。
　　4.5.2 任何原因的事假最多不能连续超过____天。超过____天以上的事假将不被批准。
　　4.5.3 员工事假期间的工资被扣除，年终奖或考核工资也会按比例扣除。
　　4.5.4 员工因违反制度而被暂时停职、停工的，按事假处理。
　　4.5.5 试用期内的员工，一般不得请事假。
　　4.5.6 事假的审批权限：
　　请假__天，由部门经理批准；请假__-__天，由部门经理签字后报企划部（人事）批准；请假__天以上的，逐级上报，由公司总经理批准。
　　4.6．绩效评估
　　依据公司各部门生产、经营及管理的考核制度，对工作绩效、专业技能、工作态度、计划目标的完成情况以及全年的功过记录等，以客观的态度，对所有员工予以评定。每年的绩效评估在__月份实施。同时，公司鼓励管理人员在日常工作中多与员工进行沟通，辅导员工取得优良绩效。
　　4．7 考绩标准
　　A、杰出，工作成绩优异卓越，对公司作出较大贡献。
　　B、优秀，全面完成工作，成绩在大多方面超出标准。
　　C、胜任， 工作完成合乎要求，达到标准。
　　D、需改善，尚有未达标准方面，但经努力可以改进。
　　E、不合格，工作差等，经过提醒教导也未改善。
　　绩效评估，可结合年终考核、评选同步进行。
　　4.8 纪律规定
　　员工行为如不符合适当的规范，违反公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。
　　（1） 擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位；
　　（2） 工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务；
　　（3） 无理拒绝的工作安排、指令；
　　（4） 收受任何种类的贿赂；
　　（5） 利用职权贪污，侵害公司的经济利益；
　　（6） 伪造和涂改公司的任何报告或记录；
　　（7） 未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品；
　　（8） 滋事干扰公司的管理和业务活动；
　　（9） 弄虚作假，违反公司的管理规定；
　　（10）散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
　　（11）疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利；
　　（12）违反安全规定，或其行为危害他人安全；
　　（13）擅自出借公司的场地、物品、设施；
　　（14）在工作时间内干私活；
　　（15）擅自从事公司以外的"第二职业"；
　　（16）利用职务营私舞弊，损公利已；
　　（17）偷盗公司的财款、资源；
　　（18）遗失经管的财物、重要文件、数据等；
　　（19）侮辱、恐吓、殴打同事、主管等；
　　（20）在公司赌博、酗酒或出现有伤风化道德的行为；
　　（21）其他违反公司政策、程序、规定的不良行为。
　　4.9、安全与健康
　　4.9.1 本公司员工的安全和健康是公司的首要之事。公司依照有关安全、卫生法规和政策管理安全卫生工作，建立整洁有序及安全卫生的工作环境；
　　4.9.2 员工应遵守公司安全规章、安全操作程序、维护工作场所及生活环境的安全卫生，并防止盗窃、火灾及其他灾害。
　　4.9.3 生产设备或生活设施发生故障时，应立即报告，不得擅自修理。
　　4.9.4 不得在灭火器、消防栓前堆置物品，随时保持畅通。
　　4.9.5 员工应遵守通规则，做到安全行车，开车者要按规定使作安全带。
　　4.9.6 在公司禁烟区内禁止吸烟，在车间设一固定吸烟点，供员工吸烟。
　　4.9.7 员工应保管好个人财物，不要将钱包等私人贵重物品放在公司的工作及公共场所。
　　4.9.8 任何意外事故或自然灾害的处理，统一由企划部和经管部负责对内或对外发布。
　　4.9.9 员工违反安全卫生规定，依照公司惩罚规定处理。
　　备注
　　（1） 本细则规则未尽事宜，均按政府有关法规和本公司的规定处理。
　　（2） 国务院、地方政府或本公司如有新颁布的政策规定与本细则则相悖时，以前者为准。
　　（3） 本细则的解释、修订和发行由公司企划部负责。
　　附录：
　　使用电话须知
　　1、电话铃响起时，迅接电话，旁桌无人而电话铃响时，也必须尽快代接电话，妥善处理。
　　2、通话时语言保持简短扼要，通话前计划好通话内容，避免重复。
　　3、工作时间尽量避免打私人电话。如有必须处理的私事，尽可能放在午餐时间。
　　4、通话态度和气热情，多使用文明礼貌用语。切勿大声喧哗。
　　5、任何员工接到有关公司重要事项的电话，在不清楚应有认负责的情况下，要做好电话记录（来电者姓名、回电号码、单位、事项），并及时交企划部处理。
　　6、电话费列入各部门的考核费用，电话费由部门承担。打私人国内外长途电话需个人付费。
　　公司内部员工规章制度【2】
　　一、人员配备
　　1、店长一名
　　2、 值班经理2名（兼职）
　　3、店面营业员2名。
　　二、店面管理：
　　1、店长工作职责：店长是专营店的灵魂，主要负责店面的日常管理（人、财、物）、 组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下内容：
　　（1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理；
　　a、 帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件；
　　b、 做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的工作氛围；
　　c、 经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。
　　（2） 店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为； a、设备管理DD对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决；
　　b、账目管理DD做到帐目清晰，钱账相符；
　　c、货品管理DD认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存,:
　　d、安全管理DD对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；
　　e、每日工作做到日清日结，日结日高。
　　（3） 培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：
　　a、 根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划；
　　b、培训计划应充分考虑：新鑫信息技术公司的企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
　　c、 根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；
　　（4） 会员管理：对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为：
　　a、 定义：凡在新鑫办理业务的客户，都纳入新鑫公司的会员进行管理。要督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确；
　　b、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作；
　　c、 定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动；
　　d、会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数；
　　（5） 销售管理：根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体工作为： a、 根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标；
　　b、根据销售计划，制定相适应当地消费情况的促销方案，并报总经理审核批准（创意方案还需报电信公司审批）；
　　c、 根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。
　　d、对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决；
　　2、值班经理职责：在店长的领导下开展工作，店长不在时协助店长做好店面的各项管理工作，具体工作职能：
　　（1）店堂流动岗位，引导顾客办理业务，详细热情介绍相关业务知识，要求专业，系统，自信，主动协助员工完成销售；
　　（2）负责店堂卫生和门前三包卫生；
　　（3）随时纠正员工不良行为，与员工一起学习探讨正确的工作方法，学习上级交代的学习任务；
　　3、店员职责：店员是基层工作人员，其仪容仪表代表了品牌形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：
　　（1） 严格遵守员工日常工作规范；
　　（2） 努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；
　　（3） 深入领会电信行业的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；
　　（4） 服从上级工作安排，完成下达的销售指标；
　　（5） 做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失破损。
　　店面工作流程
　　一、店长一日工作流程
　　（一）营业前
　　1）组织晨会(或班前沟通会）的召开：
　　a、 人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）；
　　b、传达上级重要文件及通知；
　　c、 昨日营业状况确认、分析；
　　d、针对营业问题，指示有关人员改善；
　　e、 分配当日工作计划。
　　2）店内状况确认：
　　a、 店面、展柜、货品的卫生清洁情况；
　　b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等；
　　c、 电器、灯光、音乐、宣传资料等准备情况；
　　d、畅销货品的储备及展示确认。
　　（二）营业期间
　　A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！）
　　1） 记录当天晨会日志；
　　2） 顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理；
　　3） 时刻检查货柜有无空缺商品及是否短缺，提醒店员计划补上；
　　4） 监督店员的工作情况，错误地方及时纠正；
　　5） 监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；
　　6） 对新员工作出相应的指导和培训；
　　7） 安排老员工对专业知识的巩固学习；
　　8） 安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店；
　　9） 赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；
　　10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对；
　　11）时刻维持店内的卫生状况；
　　12）合理安排员工轮流用餐。
　　B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！）
　　1） 仔细观察销售过程，随时准备提供有必要的协助；
　　2） 随时帮助后进员工的销售，提高后进员工的销售能力；
　　3） 激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；
　　4） 紧盯每一个员工的成交能力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值；
　　5） 时刻关注目前销售与计划的差距，将情况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；
　　6） 处理营业中顾客投诉；
　　7） 服务礼仪规范时刻监督提醒。
　　8） 空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范货品丢失；
　　（三）营业结束

公司内部管理制度篇2:公司规章制度2017年

　　没有规矩，不成方圆。一个公司只有在一个规范下所有的员工才能按部就班的完成自己的工作，一份完整的规章制度对于一个公司而言是非常重要的。
　　第一章 文书管理办法
　　第一条 文件流传细则
　　一、分类：
　　(一)、外来文件：公文(命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要)、电报、传真等。
　　(二)、本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件。
　　二、收文
　　(一)、本公司与外界往来的文件，由行政部统一登记、收文。
　　(二)、内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
　　三、发文
　　(一)、以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，总经理审批后，统一由行政部登记签发。发文须填写《发文卡》(附表一)。
　　(二)、以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。
　　四、分文
　　(一)、外来文件由行政部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。
　　(二)、内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。
　　五、会签
　　(一)、需多部门或多人会签处理的文件应附上“文件签收单”或“文件批阅单”。
　　(二)、各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。
　　(三)、文件收文后，再依“文件签收单”或“文件批阅单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政部。
　　第二条 重要文件的审核、执行
　　一、审批
　　涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由行政部汇总签办意见，呈总经理做最终的审核、批示。
　　二、执行
　　经总经理或有关人员的批示后，发文卡、正本留行政部归档存查，由行政部将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。
　　第三条 撰写文书格式
　　一、公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。
　　二、对已经统一的文书类，要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。
　　三、文书规范格式
　　公司的标准字体为宋体和仿宋，如无特殊说明，公司所有文件执行《公司文件写作标准》中的规定。
　　第一条 会议分类
　　会议分为常规会议、专题会议。
　　第二条 会议通知
　　一、例会时间固定，不需另行通知，如出现会议时间调整，公司级例会由行政部通知各参加人员。部门例会则由部门自行通知并报行政部说明原因。
　　二、会议通知需明确会议时间、地点，内容和参会人员等。
　　三、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会议安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。
　　第三条 会议准备
　　公司级会议由行政部负责会场安排，部门级会议由部门指定人员负责会场安排，会议准备须在会前半小时准备完毕。
　　第四条 会议纪律
　　一、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。
　　二、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。
　　三、公司例会原则上不允许请假，未参会者按每次扣款50元给予处理，迟到者按迟到规定进行处理;公司例会上，手机铃响，按50元/次给予处罚。
　　四、公司临时性会议参会人员如不能按时出席，需提前向会议组织部门请假并详细说明理由，会后需向行政部门补交说明，由上级领导签字。
　　第五条 会议记录
　　一、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后两个工作日内，发送到群空间，便于各参会部门负责人及时查阅。会议纪要文字记录(附签到表)交行政部存档。会议表决的重大规章制度，行政部负责在公告栏公示。
　　二、公司会议纪要由总经理签字，直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。
　　三、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。
　　第三章 办公用品及劳保用品管理
　　第一条 各部门员工办公用品配备按其部门办公用品配备标准执行。
　　第二条 办公用品申请
　　各部门于每月20日前填写《办公用品申购单》(附表二)，经部门领导签字批准后交行政部，行政部根据库存情况进行采购。
　　第三条 办公用品配备、领用
　　一、职能部门新员工入职时，每人配备笔记本和签字笔各一，其他办公用品根据岗位配备标准予以配备。
　　二、销售部、预算部、工程部员工所需办公用品由销售内勤至行政部集中领取，其他部门所需办公用品由部门指定人员负责领取，并建立部门内部领用台账。领用时，领用人需在《办公用品领用登记表》上进行登记。
　　三、员工领用的所有办公用品必须合理使用，杜绝浪费。
　　第四条 办公设备管理
　　一、个人办公设备
　　(一)、员工入职或转岗时，行政部根据其岗位要求为其配备相应的办公桌椅、电脑、电话等办公设备。
　　(二)、公司为员工配备的各类办公设备需爱惜并妥善保管。由于自然磨损或老化致不能正常使用的，可向行政部申请更换，以旧换新，申请时需填写《办公设备更换申请表》(附表三)并报部门领导批准。如因人为原因导致或故意损坏致不能正常使用的，由相关责任人照价赔偿。
　　二、公共办公设备
　　(一)、对于打印机、复印机、传真机、笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备，由行政部根据公司及各部门需求统一申请，并提交总经理审批后，方可购买配备。
　　(二)、员工可根据实际工作需要借用笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备，借用及归还时，需进行登记。
　　以上公共办公设备属公司固定资产类别，已收录财务固定资产账，由财务部对公共办公设备进行定期的核查盘点。
　　第五条 劳动保护用品管理目的及适用范围
　　一、劳保用品管理目的
　　规范公司劳保用品的管理从而提高车间劳动安全、保障员工身体健康，为员工提供符合国家相关标准的劳保用品，并监督、教育员工按照使用规则佩戴使用。
　　二、本规定适用于本公司各部门劳动防护用品的发放、使用、回收和管理。
　　第六条 职责分工
　　一、行政部制定劳保用品的管理规范并对规范进行执行和监督，发放标准原则上每年审核、调整一次，以使发放标准符合实际性。并根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报总经理批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。
　　二、行政部负责所有劳保用品的采购、保管和发放。
　　三、凡上岗操作的员工必须配备与本岗位相应的防护用品，并按规定使用。
　　第七条 管理程序
　　一、行政专员根据劳保用品的库存情况，于每月的25日前提报《采购计划》，经部门负责人批准后进行采购。于当月27日之前，将所需的劳保用品采购入库并完成发放。
　　二、当月10号(含)之前入职人员，当月享受劳保待遇，10号之后入职人员，下月享受劳保待遇。
　　三、劳保用品的发放标准一经批准后，全体员工原则上不得额外领取劳保用品。如有领用，按劳保用品的实际价格，由领用人承担，领用人需至财务部付款，凭财务开具的收据至仓库管理员处领取劳保用品;特殊情况必须有部门经理批准才能领用。
　　四、新员工入厂安排工作岗位后，由本班组长带领该员工到仓库管理员处按该岗位的劳保用品发放标准办理劳保用品的领用手续。
　　第八条 劳保用品的发放标准及发放规定
　　二、 劳保用品的发放手续和管理办法
　　(一)、行政部结合实际情况(包括人数、用品使用情况)，将需领用的劳动保护用品品名、数量统一编制《劳动保护用品发放单》，必须严格按发放标准进行发放，发放完毕后，将发放单据存档保管。
　　(二)、员工入职后可根据岗位需求发放基本劳保用品(口罩、手套)，砂浆车间员工双选期满即可发放其它劳保用品。
　　(三)、公司为正式员工提供工作服，试用期内可自愿领取旧工作服，转正后以旧换新。工作服使用期届满后不再收回，员工中途离职需将使用期内的工作服清洗干净后交行政专员，未交回者按工作服剩余使用时间扣除工装费。
　　(四)、临时上岗员工口罩、手套可以随岗位及时发放。
　　(五)、员工休假(病、产、事、工伤及脱产学习)超过一个月者，停发月度劳保用品。
　　(六)、生产、技术岗位特殊工种的劳动保护用品需至仓库管理员处领取。
　　(七)、由财务部会同行政部对各车间劳动保护用品的领用情况进行季度统计结算，结算情况纳入各部门业绩考核内容。
　　第九条 其他用品管理
　　一、各类钥匙的配置管理
　　(一)、行政部根据各部门实际需求配置部门及车间钥匙，员工不得私自配置钥匙，有需求时，需报行政部批准并备案，统一进行配置。
　　(二)、员工应妥善保管好公司为其配置的所有钥匙，如有损坏、遗失等情况，由保管人照价赔偿。
　　(三)、因钥匙遗失或保管不当，造成各部门、车间等失窃的，其保管人应承担相应责任。
　　(四)、如遇工作调动、离职等情况，保管人应将钥匙妥善交给行政部保管，并记录备案，不得随意处置。
　　第四章 档案管理
　　第一条 文件材料的收集管理
　　一、公司指定专人负责文件材料的管理。
　　二、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交行政部归档。
　　三、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。
　　第二条 档案分类
　　一、制度性文件：各项规章制度、管理办法等;
　　二、会议性文件：股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等;
　　三、计划性文件：企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等;
　　四、证件性文书资料：法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等;
　　五、汇报性文书资料：企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导相关发言及汇报材料等;
　　六、声像资料：本公司的大事记及反映本公司重要活动的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、影像资料等;
　　七、技术性资料：各类工程图纸、竣工资料、验收资料、试验资料等。
　　八、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
　　九、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
　　第三条 归档
　　一、各部门负责对本部门日常工作中形成的档案资料进行收集和管理，并编制部门档案管理记录目录。
　　二、对于需要移交档案管理部门的资料，各部门应按要求进行整理，向行政部移交。移交档案要填写《档案移交目录清单》(附表四)，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。行政部对档案进行审核后签字，并按规定对档案分类、编号、归档。各部门须每月底将档案目录备份至行政部。
　　三、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
　　四、立卷时应概括而简洁地写好案卷标题，编制好案卷目录，并装订整齐;
　　五、各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件，并保持其完好无损;
　　第四条 档案资料的日常管理
　　一、公司档案管理人员须按照档案管理规定对档案资料进行立卷、标识和保管。
　　二、部门档案资料要登记详细信息，并编制《部门档案管理记录目录》，以便检索利用。
　　三、文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。
　　四、行政部负责除财务类各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。
　　五、财务类的档案由财务部门负责归档与保管。
　　六、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。
　　第五条 档案的使用
　　一、借阅档案原件只限在档案室，不能带出，档案外借原则上只借复印件，档案使用申请部门须填写《档案借阅审批单》(附表五)，按权限完成审批程序后，档案管理人员进行登记。
　　二、借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级。
　　三、借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续。
　　四、档案管理员和借阅人员，要负责做好档案的保密工作。
　　第六条 档案销毁
　　行政部对已失去利用价值的档案，申请销毁，销毁时，行政部必须填写申请销毁报告，编制《档案文件销毁审批清单》(附表六)，经归属部门审核，行政部领导审批确定，重要档案须报总经理审批。
　　经批准销毁的文件应留存半年，确无保存价值后再销毁。将销毁目录和批准手续文件一并存档备查。
　　第五章 印章管理
　　第一条 本制度所指印章为公司的所有印章，包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章，以及因工作发展需要需印制的其他印章。
　　第二条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。
　　第三条 印章的刻制
　　一、公司所有印章的刻制由财务部统一归口办理。因公司业务发展需要申请部门印章时，由申请部门填写《印章刻制申请表》(详见附表七)，经规定的审批程序后，由财务部根据具体规格要求统一安排刻制。
　　二、印章刻制的审批权限：
　　(一)、公司印章、公司法定代表人印章、由行政部提出申请，总经理批准。
　　(二)、公司其他印章，由使用人提出，用章部门核准，财务部审核，总经理批准。
　　三、公司印章、公司法定代表人印章的刻制，必须符合国家的有关规定。
　　第四条 印章的启用
　　一、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。
　　二、印章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。
　　第五条 印章的管理
　　一、公司所有印章，均由财务部负责登记、留样并确定印章保管及使用责任人(以下简称印章专管员)。

公司内部管理制度篇3:公司管理规章制度

　　财务管理制度
　　总则
　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累公务员之家，全国公务员共同天地。
　　财务机构与会计人员
　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
　　会计核算原则及科目
　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
　　八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
　　九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
　　十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
　　1、房屋及其他建筑物;
　　2、机器设备;
　　3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
　　4、运输工具;
　　5、其他设备。
　　十一、各类固定资产折旧年限为：
　　1、房屋及建筑物35年;
　　2、机器设备10年;
　　3、电子设备、运输工具5年;
　　4、其他设备5年。
　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
　　十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
　　1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
　　2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
　　3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
　　4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
　　资金、现金、费用管理
　　十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
　　十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
　　十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
　　十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
　　十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
　　十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
　　二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
　　二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
　　二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
　　二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
　　二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
　　二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
　　二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
　　办公用具、用品购置与管理
　　二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
　　二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
　　二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
　　其它事项
　　三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
　　三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
　　三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
　　三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
　　公司员工规章制度
　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
　　二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
　　六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
　　员工守则
　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
　　二、维护公司声誉，保护公司利益。
　　三、服从领导，关心下属，团结互助。
　　四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
　　五、不断学习，提高水平，精通业务。
　　六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
　　合同管理制度
　　总则
　　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
　　一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
　　二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以重合同、守信誉为核心的合同管理工作。
　　合同的签订
　　三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
　　四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
　　五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
　　六、签订合同必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则和价廉物美、择优签约的原则。
　　七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
　　八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
　　合同内容应注意的主要问题是：
　　1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
　　2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
　　3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
　　九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
　　十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
　　合同的审查批准
　　十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
　　十二、合同审批权限如下：
　　1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
　　2、下列合同由董事长审批：
　　标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
　　3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
　　十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
　　1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
　　2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
　　3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
　　十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
　　合同的履行
　　十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着重合同、守信誉的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
　　十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
　　十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
　　合同的变更、解除
　　十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
　　十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
　　二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
　　二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
　　二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
　　二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
　　二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
　　二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
　　合同纠纷的处理
　　二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
　　二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
　　二十八、处理合同纠纷的原则是：
　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
　　2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
　　3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
　　二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
　　三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
　　三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
　　1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
　　2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
　　3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
　　4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
　　5、有关方违约的证据材料;
　　6、其他与处理纠纷有关的材料。
　　三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
　　三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
　　三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
　　三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
　　三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
　　三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
　　合同的管理
　　三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
　　三十九、本公司合同管理具体是：
　　公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
　　四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
　　四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
　　1、建立合同档案;
　　2、建立合同管理台帐;
　　3、填写合同情况月报表。
　　工程发包制度
　　为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
　　一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
　　二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
　　三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
　　四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包合同为准。
　　五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
　　六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
　　工程材料设备采购管理制度
　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
　　监督和检查验收，确保工程质量。
　　商品房销售管理制度
　　为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
　　售房市场和工作人员
　　一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
　　二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
　　三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
　　五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
　　六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
　　七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
　　八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
　　九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
　　十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
　　十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
　　十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
　　十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
　　合同的签订与管理
　　十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
　　十五、签订房屋买卖合同时要本着重合同，守信誉的原则，做到合法、严密、可行。
　　十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
　　商品房按揭贷款和其它业务
　　十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
　　十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
　　十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
　　考勤制度
　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
　　三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
　　五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
　　六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
　　七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
　　八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
　　九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
　　十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
　　十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
　　十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
　　办公室管理制度
　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
　　文件收发规定
　　一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
　　业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
　　属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
　　二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
　　文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
　　三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
　　秘密文件由专人按核定的范围报送。
　　四、经签发的文件原稿送办公室存档。
　　五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
　　六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
　　文印管理规定
　　七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
　　八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
　　九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
　　十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
　　十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
　　办公用品购置领用规定
　　十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
　　十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
　　十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
　　十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
　　十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
　　电话使用规定
　　十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
　　十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
　　卫生管理制度
　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
　　一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
　　二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
　　三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
　　五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
　　六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
　　差旅费管理制度
　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。
　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
　　高密市会议中心使用管理暂行规定
　　高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。
　　一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位提供良好的服务。
　　二、会议中心实行有偿服务，收费标准为：一楼会议室600元/次，制冷(暖)费59元/小时;二楼会议室1600元/次，制冷(暖)费80元/小时;接待室200元/次。
　　三、对所有会议只提供音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。
　　四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在《使用通知单》上填写意见，办理结算手续。
　　五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。
　　六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。
　　七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。
　　八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。

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